Noticias

FinCEN Files: ¿Cómo se produjo la filtración de documentos secretos que pone en jaque a los principales bancos del mundo?

 < i m g   s r c = " h t t p s : / / i m a g e s . c l a r i n . c o m / 2 0 2 0 / 0 9 / 2 1 / q 0 d x v I k t W _ 6 0 0 x 3 3 8 _ _ 1 . j p g "   / > < b r > 
 U n a   f i l t r a c i ó n   a   u n   m e d i o   o n l i n e   d e s a t ó   u n   e s c á n d a l o   q u e   e n s u c i a   a   l o s   m a y o r e s   b a n c o s   d e l   p l a n e t a .   U n a   f u e n t e   a n ó n i m a   f i l t r ó   u n a   g r a n   c a n t i d a d   d e   i n f o r m a c i ó n   c o n f i d e n c i a l   a l   s i t i o   o n l i n e   a n g l o s a j ó n   ‘ B u z z F e e d   N e w s ’ .   L o s   r e s p o n s a b l e s   d e   e s e   m e d i o ,   a n t e   l a   m a g n i t u d   d e   l o   r e c i b i d o ,   d e c i d i e r o n   c o m p a r t i r l o   c o n   e l   I n t e r n a t i o n a l   C o n s o r t i u m   o f   I n v e s t i g a t i v e   J o u r n a l i s t s ,   u n a   o r g a n i z a c i ó n   q u e   y a   e s t u v o   d e t r á s   d e l   e s t u d i o   y   l a   p u b l i c a c i ó n   d e   o t r o s   e s c á n d a l o s   r e l a c i o n a d o s   c o n   p a r a í s o s   f i s c a l e s .   E s t a   e n t i d a d ,   q u e   s e   d e d i c a   a   p o n e r   a   t r a b a j a r   j u n t o s   a   d e c e n a s   d e   m e d i o s   d e   c o m u n i c a c i ó n   e n   a l g ú n   a s u n t o   c o n c r e t o ,   c o n s i g u i ó   q u e   m á s   d e   4 0 0   p e r i o d i s t a s   d e   1 0 8   m e d i o s   d e   c o m u n i c a c i ó n   d e   8 8   p a í s e s   i n v e s t i g a r a n   j u n t o s   l o s   d o c u m e n t o s   q u e   h a b í a n   l l e g a d o   a   ‘ B u z z F e e d   N e w s ’   y   q u e   s e   c o n o c e n   c o m o   ‘ F i n C E N   F i l e s ’ .   L o s   d o c u m e n t o s   q u e   l l e g a r o n   a   B u z z F e e d   N e w s   l o   h i c i e r o n   p r i n c i p a l m e n t e   d e s p u é s   d e   q u e   s e   f i l t r a r a n   c a r p e t a s   e n t e r a s   d e   p a p e l e s   q u e   h a b í a   u t i l i z a d o   u n a   c o m i s i ó n   d e   i n v e s t i g a c i ó n   d e l   C o n g r e s o   e s t a d o u n i d e n s e   q u e   i n v e s t i g a b a   l a s   i n j e r e n c i a s   d e   l o s   s e r v i c i o s   s e c r e t o s   r u s o s   e n   l a   c a m p a ñ a   p r e s i d e n c i a l   e s t a d o u n i d e n s e   d e   2 0 1 6 .   P e r o   e n   l a   i n f o r m a c i ó n   a p a r e c e n   d e s d e   m a g n a t e s   u c r a n i a n o s   h a s t a   e l   t e s t a f e r r o   d e   N i c o l á s   M a d u r o   p a s a n d o   p o r   u n   b a n c o   d e   J o r d a n i a   s o s p e c h o s o   d e   p e r m i t i r   q u e   c i r c u l e   d i n e r o   q u e   f i n a n c i a   a c t i v i d a d e s   t e r r o r i s t a s .   S u s   d e s c u b r i m i e n t o s   d e s v e l a r o n   c ó m o   d e c e n a s   d e   l o s   m a y o r e s   b a n c o s   d e l   p l a n e t a   p e r m i t e n   q u e   s e   u s e n   s u s   e s t r u c t u r a s   p a r a   l a v a r   d i n e r o   n e g r o   a   p e s a r   d e   q u e   l a   b a n c a ,   s o b r e   t o d o   t r a s   l a   c r i s i s   d e   2 0 0 8   y   p o r   s u   i m p o r t a n c i a   v i t a l   p a r a   l a   e c o n o m í a   d e   l o s   p a í s e s ,   e s   u n o   d e   l o s   s e c t o r e s   m á s   r e g u l a d o s   d e l   m u n d o .   N i   r e g u l a d o s   n i   c o n s c i e n t e s   d e   s u   p a p e l   c l a v e   e n   l a   e c o n o m í a   m u n d i a l .   L o s   g r a n d e s   b a n c o s   d e l   p l a n e t a   s i g u e n   s i e n d o   e s e n c i a l e s   p a r a   l a   c i r c u l a c i ó n   d e l   d i n e r o   r e l a c i o n a d o   c o n   l a   c r i m i n a l i d a d . L a   i n v e s t i g a c i ó n   s e   b a s a   e n   e l   e x a m e n   d e   m á s   d e   2 . 0 0 0   “ i n f o r m e s   d e   a c t i v i d a d e s   s o s p e c h o s a s ”   ( S A R ,   e n   s u s   s i g l a s   e n   i n g l é s ) ,   t r a n s m i t i d o s   p o r   b a n c o s   d e   m e d i o   m u n d o   a   l a   a u t o r i d a d   a n t i – b l a n q u e o   e s t a d o u n i d e n s e ,   l a   F i n a n c i a l   C r i m e s   E n f o r c e m e n t   N e t w o r k   o   F i n C E N   e n   e l   l e n g u a j e   q u e   s e   u s a   e n   e l   m u n d o   f i n a n c i e r o .   E s o s   i n f o r m e s   s e   h a c e n   s o b r e   t o d o   c u a n d o   l o s   b a n c o s   s o s p e c h a n   q u e   a l g u n a   t r a n s a c c i ó n   p u e d e   e s t a r   r e l a c i o n a d a   c o n   a c t i v i d a d e s   c o m o   b l a n q u e o   d e   c a p i t a l e s ,   f i n a n c i a c i ó n   d e l   t e r r o r i s m o   o   i n t e n t o   d e   e s q u i v a r   s a n c i o n e s   o   e m b a r g o s . M i l e s   d e   m i l l o n e s   E s o s   S A R ,   s e g ú n   l o s   m e d i o s   q u e   p a r t i c i p a r o n   e n   l a   i n v e s t i g a c i ó n ,   s u m a n   c a s i   2 , 1   b i l l o n e s   d e   d ó l a r e s   e n   t r a n s a c c i o n e s   s o s p e c h o s a s   e n t r e   1 9 9 9   y   2 0 1 7 ,   u n a   m u e s t r a   d e   q u e   l o s   b a n c o s   p e r m i t e n   q u e   p o r   s u s   c a ñ e r í a s   c i r c u l e   d i n e r o   s o s p e c h o s o   d e s d e   o   h a c i a   c u e n t a s   b a n c a r i a s   d e   p e r s o n a s   o   s o c i e d a d e s   c u y a   i d e n t i d a d   n o   p u d i e r o n   o   n o   s e   m o l e s t a r o n   e n   a v e r i g u a r .   E s e   d i n e r o   p o d r í a   s e r   p a r t e   d e   u n a   t r a m a   d e   b l a n q u e o   d e   c a p i t a l e s   o ,   t a l   v e z   p e o r ,   d e   f i n a n c i a c i ó n   d e   c r í m e n e s   c o m o   t e r r o r i s m o   o   t r á f i c o s   i l e g a l e s   d e   a r m a s ,   p e r s o n a s ,   d r o g a s   u   o b r a   d e   a r t e .   E n   e l   i n f o r m e   a p a r e c e n   g r a n d e s   b a n c o s ,   e n t r e   l o s   m a y o r e s   d e l   m u n d o :   l o s   e s t a d o u n i d e n s e s   J P   M o r g a n ,   C i t i b a n k   y   B a n k   o f   N e w   Y o r k   M e l l o n ,   l o s   b r i t á n i c o s   H S B C   y   S t a n d a r d   C h a r t e r e d   B a n k ,   e l   f r a n c é s   S o c i é t é   G é n é r a l e   y   e l   a l e m á n   D e u t s c h e   B a n k .   A l g u n o s   h a n   s i d o   s a n c i o n a d o s   c o n   m u l t a s   m i l l o n a r i a s   e n   l o s   ú l t i m o s   a ñ o s   p o r   a c t i v i d a d e s   c o m o   a y u d a r   a   e v i t a r   s a n c i o n e s   o   m a n i p u l a r   í n d i c e s   f i n a n c i e r o s   c l a v e   – q u e   s e   u s a n   p a r a   f i j a r   t a s a s   d e   p r é s t a m o s –   c o m o   e l   E u r i b o r   o   e l   L i b o r .   H S B C ,   p o r   e j e m p l o ,   r e c o n o c i ó   e n   2 0 1 2   q u e   h a b í a   s e r v i d o   p a r a   b l a n q u e a r   c a s i   9 0 0   m i l l o n e s   d e   d ó l a r e s   d e   c a r t e l e s   d e   l a   d r o g a   d e   A m é r i c a   L a t i n a .   L o s   d i r e c t i v o s   y   l a   e n t i d a d   b a n c a r i a   e n   s í   e s c a p a r o n   a   l a   p e r s e c u c i ó n   p e n a l   a   c a m b i o   d e   p a g a r   u n a   m u l t a   d e   1 . 9 0 0   m i l l o n e s   d e   d ó l a r e s   y   d e   p r o m e t e r   q u e   d e s d e   e n t o n c e s   l u c h a r í a n   s i n   d e n u e d o   c o n t r a   e l   b l a n q u e o   d e   c a p i t a l e s ,   p r o m e s a   q u e   e s t e   n u e v o   e s c á n d a l o   m u e s t r a   q u e   o l v i d a r o n .   L o   c o n o c i d o   a h o r a   e s   l a   p u n t a   m u y   p e q u e ñ a   d e   u n   g i g a n t e s c o   i c e b e r g   p o r q u e   l a s   S A R   d e s v e l a d a s   r e p r e s e n t a n   ú n i c a m e n t e   e l   0 , 0 2 %   d e   t o d a s   l a s   r e c i b i d a s   p o r   l a   c é l u l a   a n t i – b l a n q u e o   e s t a d o u n i d e n s e   e n t r e   2 0 1 1   y   2 0 1 7 .   S e   c e n t r a n   e n   c i e r t a s   p e r s o n a l i d a d e s   r u s a s   y   e n   b a n c o s   q u e   d e   a l g u n a   m a n e r a   p a r t i c i p a r o n   e n   e l   e s c á n d a l o   d e   l a   i n j e r e n c i a   r u s a   e n   l a s   p r e s i d e n c i a l e s   q u e   d i e r o n   l a   v i c t o r i a   a   D o n a l d   T r u m p .   N a c i o n e s   U n i d a s   c a l c u l a   q u e   s ó l o   s e   d e t e c t a   e l   1 %   d e   l o s   2 , 4   b i l l o n e s   d e   d ó l a r e s   q u e   s e   b l a n q u e a n   c a d a   a ñ o .   Y   q u e   n o   c u m p l e n   l a   l e g i s l a c i ó n .   E s t a   l e s   o b l i g a   a   c o n o c e r   l a   i d e n t i d a d   f í s i c a   d e l   b e n e f i c i a r i o   d e   t o d a s   l a s   c u e n t a s   a   n o m b r e   d e   u n a   e m p r e s a .   E n   l o s   c a s i   2 . 1 0 0   S A R   e x a m i n a d o s   e n   e s t a   i n v e s t i g a c i ó n ,   l o s   b a n c o s   i g n o r a b a n   l a   i d e n t i d a d   d e   l o s   b e n e f i c i a r i o s   f i n a l e s   e n   a p r o x i m a d a m e n t e   l a   m i t a d   d e   l o s   c a s o s .   L a   i n v e s t i g a c i ó n   a s e g u r a   q u e   l o s   b a n c o s   s ó l o   r e a c c i o n a n   c u a n d o   e l   e s c á n d a l o   s e   v u e l v e   p ú b l i c o   p o r   i n f o r m a c i o n e s   p e r i o d í s t i c a s   o   i n v e s t i g a c i o n e s   j u d i c i a l e s .   A   p o s t e r i o r i ,   c u a n d o   e l   d i n e r o   n e g r o   y a   l u c e   b l a n q u i t o   e n   l a   o t r a   e s q u i n a   d e l   m u n d o . P B 
 
 
 
 
 
 T E M A S   Q U E   A P A R E C E N   E N   E S T A   N O T A